A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em espécie e dez veículos de luxo durante uma operação na última sexta-feira, 17 de abril, em Guarulhos. A ação, nomeada “Umbra Pecuniae” — expressão em latim que significa “sombra do dinheiro” —, visa desmantelar uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro na região metropolitana da capital.
O que foi apreendido
Equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços identificados durante as investigações. Além do dinheiro e dos veículos, foram confiscados celulares, computadores, joias, documentos, máquinas de cartão, uma arma de fogo e munições.
Como a investigação começou
As investigações tiveram início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, complementados por Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). Os policiais identificaram inconsistências entre a capacidade econômica declarada pelos investigados e as movimentações financeiras realizadas, o que apontou para um fluxo estruturado de recursos com indícios de fraudes eletrônicas.
Segundo a Polícia Civil, os valores, possivelmente provenientes de fraudes, eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas. A estrutura investigada apresenta indícios de divisão de funções e uso de empresas e terceiros.
Próximos passos
As autoridades continuam a trabalhar para identificar todos os envolvidos e individualizar as condutas de cada um. Ainda não há informações sobre prisões durante a operação ou sobre o destino dos bens apreendidos. O caso foi registrado no 1º DP de Guarulhos.
Com informações da Polícia Civil de São Paulo.
