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lavagem de dinheiro
Polícia
Polícia mira rede que lavou R$ 100 milhões para PCC, CV e TCP e apura elo com Al-Qaeda
Operação Hawala prende 10 pessoas e mira lojas de celulares usadas para ocultar dinheiro do tráfico entre 2021...
Brasil
Operação prende presidente do Instituto Rio Metrópole por suposto desvio de R$ 86 milhões
MPRJ denunciou 11 pessoas por organização criminosa, corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.
Polícia
Polícia Federal mira facções em 14 estados com 93 mandados de prisão
Ação integrada mobiliza 17 forças contra tráfico, lavagem de dinheiro, roubos e circulação de armas em diferentes regiões...
Eleições
PF faz buscas contra indicado de Flávio Bolsonaro ao Senado em caso de R$ 7,6 bi
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, é alvo da Operação Unha e Carne; mãe do senador foi anunciada...
Economia
PF mira ex-prefeito e ex-chefe da Polícia Civil em operação de R$ 7,6 bi
6ª fase da Operação Unha e Carne cumpre 19 buscas contra rede de postos suspeita de lavar dinheiro...
Economia
Suspeito de lavar dinheiro para o PCC vira foragido após soltura em 25 dias
Victor Shimada havia sido preso no fim de 2024, obteve habeas corpus no TRF-3 e voltou à mira...
Economia
PF mira rede de 73 empresas suspeita de lavar R$ 10 bi do tráfico de haxixe
Operação Exchange tem Victor Shimada como alvo e cumpre 11 prisões temporárias e 13 buscas após sanções dos...
Política
PF prende 7 e mira rede ligada ao PCC após sanções dos Estados Unidos
Operação Exchange investiga lavagem de dinheiro do tráfico internacional e ocorre dois dias após punição americana contra alvos...
Economia
EUA punem brasileiros e empresas por suposta rede financeira do PCC
Sanção do Tesouro bloqueia bens sob jurisdição americana e proíbe negócios com pessoas e empresas dos EUA.
Eleições
PF mira candidata a vice de Paes e Washington Reis em investigação sobre lavagem na saúde
Segunda fase da Operação Anáfora cumpre 14 buscas no Rio, Niterói e Duque de Caxias; Paes decide manter...
Polícia
Justiça condena Nego Di e esposa por rifas fraudulentas; ex-BBB pega 14 anos em regime fechado
Dilson, o Nego Di, recebeu 14 anos e 6 meses; mulher pega 8 anos e 4 meses —...
Economia
STJ leva caso Refit à Justiça Federal em investigação de R$ 52 bilhões
Mudança de foro coloca inquérito sobre Ricardo Magro sob análise federal e mantém pressão sobre dívida tributária bilionária...
Economia
Casos do PCC elevam pressão sobre controles de fundos
Sem registro de fundo específico, alerta recai sobre prevenção à lavagem e deveres de gestores.
Polícia
MP denuncia Deolane e Marcola por lavagem ligada ao PCC
Acusação mira seis pessoas, cita R$ 40 milhões e ainda depende de análise da Justiça.
Polícia
STJ mantém Deolane presa e cobra rapidez do TJ-SP
Quinta Turma nega habeas corpus por unanimidade; mérito depende de análise da Justiça paulista.
Economia
PF deflagra operação contra rede de R$ 375 milhões do contrabando
Força-tarefa cumpre 120 mandados em sete estados para investigar lavagem, corrupção e contrabando na fronteira com o Paraguai
Brasil
Operação mira fintechs da Faria Lima por lavar R$ 26 bi do PCC
Operação Fluxo Oculto, do MP-SP, cumpriu 59 mandados contra seis fintechs da Faria Lima suspeitas de lavar R$...
Polícia
Fundação presidida por empresário preso por elo com PCC mantém contratos de R$ 141,5 milhões com governo
Uma fundação presidida por um empresário preso por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital...
Brasil
MC Ryan pediu R$ 400 mil para divulgar casa de apostas em esquema bilionário
Áudios divulgados pelo Fantástico mostram que o cantor MC Ryan cobrou R$ 400 mil para promover uma casa...
Brasil
PF desarticula rede de tráfico transnacional no Porto de Santos com apreensão de 124 kg de cocaína
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Costeau para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar...