A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou a Operação Carro Fantasma para apurar um sofisticado esquema de fraudes financeiras, estelionato e possível lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 102 milhões na região de Piracicaba, São Pedro e Limeira.
De acordo com as investigações conduzidas pelo Deinter 9, por meio da Deic, o esquema envolveria pessoas físicas e jurídicas que realizavam movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, utilizando empresas, contas bancárias e financiamentos de veículos para dar aparência de legalidade ao dinheiro.
Segundo a polícia, o caso veio à tona após denúncias de vítimas, diligências de campo e análises de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que identificaram transações consideradas atípicas e de alto valor.
As apurações indicam que vítimas eram atraídas por promessas de rendimentos acima do mercado. Em seguida, eram convencidas a fazer transferências via PIX e até financiar veículos que, na prática, nunca eram entregues. O dinheiro, então, circulava por empresas do setor automotivo e contas ligadas aos investigados, dificultando o rastreamento.
Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça medidas como quebra de sigilo bancário e fiscal, bloqueio de bens e valores, além de mandados de busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos.
As investigações seguem sob sigilo para não comprometer as diligências em andamento. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço do caso.
